Повышение квалификации. Онлайн курс

Выявление мошенничества

Курс повышения квалификации «Выявление мошенничества» предлагает слушателям углубленное изучение методов и инструментов, необходимых для эффективного контроля и анализа рисков в договорной работе. В рамках двухдневного обучения участники освоят современные подходы к выявлению мошеннических действий, проведению финансовых расследований и организации внутреннего контроля, что позволит им значительно повысить уровень безопасности и прозрачности бизнес-процессов в своих организациях.

Чему вы научитесь?

Устанавливать и исследовать риски, связанные с договорной деятельностью и внешнеэкономической активностью.
Использовать современные методы и инструменты для выявления мошенничества в бизнес-процессах.
Разрабатывать и внедрять действенные внутренние контрольные системы для снижения рисков.
Осуществлять финансовые расследования и внутренние аудиты для обеспечения соблюдения законодательства.

Стоимость курса

45,000 рублей

2 дня

16 ак.часа

16.10.2024 - 17.11.2024

20.11.2024 - 21.11.2024

12.02.2025 - 13.02.2025

Курс прошли: 3125 человек

Длительность обучения

2 дня

16 ак.часа

Лицензия и ФРДО

РШУ имеет государственную лицензию лицензию на оказание образовательного услуг №020945

Документ об образовании

Член российской ассоциации бизнес-образования

Гарантия качества

Установленного государством образца

онлайн-курс видеокурс очный

70% практики и 30% теории на курсе

85% клиентов возвращаются к нам вновь

95% слушателей отмечают удобство обучения на курсах

72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице

93% слушателей используют полученные знания на практике

87% наших преподавателей являются действующими специалистами ведущих компаний

Кому подойдет?

Для компании

Внедрение эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками. Оптимизация бизнес-процессов, связанных с договорной работой. Усиление контроля за соблюдением антикоррупционных мер.

Для руководителя

Разработка и внедрение политик по управлению рисками. Оптимизация системы внутреннего контроля по модели COSO. Усиление контроля за соблюдением антикоррупционных мер.

Для специалиста

Освоение методик проведения внутренних проверок и финансовых расследований. Изучение методов оценки контрагентов и выявления недобросовестности. Получение знаний по организации эффективного внутреннего контроля.

Этапы обучения

Начало обучения. Ознакомление с процессом обучения.

Самостоятельное изучение теоретического материала в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль знаний.

Промежуточная аттестация.

Итоговая аттестация.

Программа курса

Развернуть всю программу

01 Финансовые проверки и аналитика в договорной работе

Организация договорной деятельности в компании.
Организация внутреннего контроля в договорной деятельности.
Контрольные процедуры, связанные с договорной деятельностью.
Контрольно-ревизионная деятельность при цифровой трансформации договорной работы.
Аудит договорной деятельности.
Оценка эффективности договорной деятельности.
Внутренние проверки и финансовые расследования.
Контрольно-ревизионная деятельность в договорной деятельности.
Оценка эффективности и целесообразности сделок.
Антикоррупционный и иной комплаенс-контроль в договорной деятельности.

02 HR-безопасность. Внутрикорпоративные проверки и расследования злоупотреблений сотрудников

Угрозы организации со стороны «человеческого фактора». Причины внутренних угроз. Экономическая контрразведка.
Безопасный приём на работу. Методы обеспечения безопасности. Проверка кандидата.
Способы получения информации о кандидате.
Проверка рекомендаций. Метод SMICE. Анкета. Основания для неприема на работу. Обоснованный отказ (принимаемый судом). Проверка сотрудника во время испытательного срока.
Служебное расследование (проверка): базовые рекомендации и нормативная основа. Причины проведения служебного расследования. Что считать проступком? Комиссия по проведению служебного расследования.
Основания и матрица служебного расследования (проверки). Виды проверок. Сбор информации. Алгоритм проведения служебного расследования. Тактика внутренних проверок. Схема предварительного изучения материалов.
Установление и возмещение ущерба. Доказательная база. Документальное оформление расследования. Журнал учета служебных расследований.
«Оперативные» методы ведения проверок. Методы контроля сотрудников. Как выявить подозреваемых. Реализация материалов расследования. Применение дисциплинарного взыскания. Привлечение к материальной ответственности.
Технические средства контроля за работниками. Анализ программных комплексов. Тестирование (оценка) работников. Анализ систем оценки. Пример тестирования.
Процедура увольнения работника. Угрозы при увольнении работников. Рекомендации.

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Выберите подходящий курс

Онлайн-курс

Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Частичный отрыв от работы

Полный комплект обучающих материалов

Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества

Без перелетов и гостиниц

Обратная связь от преподавателей

45 000 рублей

Перейти

Видеокурс

Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Без отрыва от работы

Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно

Комплект электронных обучающих материалов

Удобная платформа

Прохождение тестов и решение кейсов

Оперативная поддержка

40 000 рублей

Перейти

Очный

Документ о повышении квалификации

Комфортная аудитория

Полное погружение в процесс обучения

Полный комплект обучающих материалов

Быстрая обратная связь от преподавателя

Эффективный нетворкинг

Место проведения: ВДНХ, в свободное время после завершения обучения доступны более 30 выставок, концертов и многочисленные кафе для отдыха

50 000 рублей

Перейти

Документы, выдаваемые по итогам обучения

Форма выдаваемого документа

Удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке установленного образца

Наша лицензия

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Остались вопросы? Спросите нас!

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

Joomla! Version	4.4.7
PHP Version	7.3.33
Identity	guest
Response	200
Template	effortless
Database	Server mysql Version 8.0.31-0ubuntu0.20.04.2 Collation utf8mb4_0900_ai_ci Conn Collation utf8mb4_0900_ai_ci

1 x afterRender (186.25KB) (45.82%)	179.44ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1863 name:com_content.article.1333) (2.64MB) (16.35%)	64.04ms
1 x afterInitialise (2.03MB) (6.13%)	23.99ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1844 name:com_content.article.1317) (745.81KB) (4.35%)	17.03ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1846 name:com_content.article.1319) (376.55KB) (3.38%)	13.24ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1852 name:com_content.article.1322) (664KB) (3.08%)	12.06ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1864 name:com_content.article.1334) (340.68KB) (3.03%)	11.86ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1843 name:com_content.article.1316) (408.01KB) (2.37%)	9.29ms
1 x afterRoute (435.36KB) (2.35%)	9.20ms
1 x afterRenderComponent com_content (2.49MB) (1.82%)	7.13ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1847 name:com_content.article.1320) (89.85KB) (1.71%)	6.70ms
1 x Before Access::getAssetRules (id:1845 name:com_content.article.1318) (375.84KB) (1.6%)	6.26ms
1 x beforeRenderRawModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (442.18KB) (1.13%)	4.43ms
1 x After Access::preloadPermissions (com_content) (1.04MB) (0.95%)	3.74ms
1 x afterLoad (874.37KB) (0.95%)	3.71ms
1 x beforeRenderComponent com_content (167.66KB) (0.68%)	2.66ms
1 x beforeRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (81.65KB) (0.53%)	2.08ms
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (200.95KB) (0.4%)	1.58ms
1 x After Access::preloadComponents (all components) (112.11KB) (0.37%)	1.46ms
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Меню) (89.58KB) (0.36%)	1.42ms
1 x beforeRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (47.23KB) (0.27%)	1.05ms
1 x Before Access::preloadComponents (all components) (116.02KB) (0.21%)	835μs
1 x afterRenderRawModule mod_menu (Mobile Menu) (3.38KB) (0.21%)	820μs
1 x afterDispatch (19.84KB) (0.18%)	703μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (2.35KB) (0.16%)	621μs
1 x afterRenderRawModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (10.98KB) (0.13%)	495μs
1 x afterRenderRawModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (8.7KB) (0.12%)	459μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (5.92KB) (0.1%)	393μs
1 x afterRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (5.87KB) (0.08%)	299μs
1 x beforeRenderRawModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (16.61KB) (0.05%)	179μs
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Mobile Menu) (4.46KB) (0.03%)	121μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1859 name:com_content.article.1329) (9.75KB) (0.03%)	115μs
1 x Before Access::getAssetRules (id:1859 name:com_content.article.1329) (66.81KB) (0.03%)	115μs
1 x afterRenderRawModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (1.37KB) (0.03%)	108μs
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Меню) (2.77KB) (0.03%)	104μs
1 x afterRenderModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (3.05KB) (0.03%)	100μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (поиск новый) (472B) (0.02%)	89μs
1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (3.76KB) (0.02%)	63μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (1.24KB) (0.01%)	57μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (12.05KB) (0.01%)	53μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (поиск новый) (928B) (0.01%)	49μs
1 x afterRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (2.35KB) (0.01%)	44μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Контакты учебного центра) (960B) (0.01%)	42μs
1 x afterRenderModule mod_menu (Меню) (3.15KB) (0.01%)	41μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (9.96KB) (0.01%)	41μs
1 x afterRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (2.29KB) (0.01%)	41μs
1 x afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (4.4KB) (0.01%)	35μs
1 x afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (2.4KB) (0.01%)	35μs
1 x afterRenderRawModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (960B) (0.01%)	35μs
1 x afterRenderModule mod_custom (поиск новый) (9.91KB) (0.01%)	35μs
1 x afterRenderModule mod_menu (Mobile Menu) (4.41KB) (0.01%)	32μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (2.37KB) (0.01%)	30μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1846 name:com_content.article.1319) (1.61KB) (0.01%)	25μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1863 name:com_content.article.1333) (1.61KB) (0.01%)	25μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1844 name:com_content.article.1317) (2.86KB) (0.01%)	23μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1852 name:com_content.article.1322) (1.92KB) (0.01%)	23μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (2.09KB) (0.01%)	23μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1864 name:com_content.article.1334) (1.61KB) (0.01%)	22μs
1 x afterRenderModule mod_custom (Контакты учебного центра) (2.57KB) (0.01%)	22μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (1.84KB) (0.01%)	21μs
1 x Before Access::preloadPermissions (com_content) (3.65KB) (0.01%)	20μs
1 x beforeRenderRawModule mod_custom (Контакты учебного центра) (6.84KB) (0%)	19μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1845 name:com_content.article.1318) (1.61KB) (0%)	19μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1847 name:com_content.article.1320) (1.61KB) (0%)	17μs
1 x After Access::getAssetRules (id:1843 name:com_content.article.1316) (1.61KB) (0%)	17μs
1 x beforeRenderModule mod_bdthemes_header ( Заголовок страницы на второстепенных страницы) (800B) (0%)	6μs
1 x beforeRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Small) (720B) (0%)	6μs
1 x beforeRenderModule mod_menu (Меню) (704B) (0%)	5μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Направления курсов и семинаров) (768B) (0%)	5μs
1 x beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (0%)	5μs
1 x beforeRenderModule mod_menu (Mobile Menu) (720B) (0%)	5μs
1 x beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumb) (704B) (0%)	4μs
1 x beforeRenderModule mod_bdthemes_logo (Logo Module) (720B) (0%)	4μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Контакты учебного центра) (752B) (0%)	3μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Разработка проекта и интеграция с Битрикс 24 - Группа компаний "Капитал ПЛЮС") (864B) (0%)	3μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (поиск новый) (720B) (0%)	2μs
1 x beforeRenderModule mod_custom (Footer Logo лого в подвале) (736B) (0%)	2μs

Выявление мошенничества

Выявление мошенничества

Чему вы научитесь?

Меню

Направления курсов и семинаров

Контакты учебного центра