Повышение квалификации. Очный курс

Комплаенс-менеджер

Программа курса охватывает широкий спектр тем, включая методы оценки рисков, технологии конкурентной разведки и юридические аспекты защиты информации. Участники освоят практические инструменты для проведения аудитов, разработки антикоррупционных программ и повышения эффективности работы с персоналом.

Чему вы научитесь?

Определять ключевые риски и угрозы безопасности организации, включая коррупционные риски
Проводить аудит информационной защищенности и защиту конфиденциальной информации согласно современным требованиям
Применять методы кадровой безопасности на всех этапах работы с персоналом, включая выявление мошеннического поведения
Использовать инструменты профайлинга для оценки благонадежности кандидатов и партнёров
Внедрять эффективные методы противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству

Стоимость курса

85 000 рублей

5 дней

40 ак.часов

18.11.2024 - 22.11.2024

10.02.2025 - 14.02.2025

Москва

Курс прошли: 3648 человек

Длительность обучения

5 дней

40 ак.часов

Лицензия и ФРДО

РШУ имеет государственную лицензию лицензию на оказание образовательного услуг №020945

Документ об образовании

Член российской ассоциации бизнес-образования

Гарантия качества

Установленного государством образца

онлайн-курс видеокурс очный

70% практики и 30% теории на курсе

85% клиентов возвращаются к нам вновь

95% слушателей отмечают удобство обучения на курсах

72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице

93% слушателей используют полученные знания на практике

87% наших преподавателей являются действующими специалистами ведущих компаний

Кому подойдет?

Для компании

Проведение комплексного аудита безопасности и внедрение эффективных мер защиты данных. Разработка и внедрение антикоррупционных программ и карт коррупционных рисков. Обучение персонала методам противодействия мошенничеству и коррупции.

Для руководителя

Разработка и внедрение эффективной системы мотивации и управления по ценностям. Освоение методик управления конфликтами и формирования здоровой корпоративной культуры. Обучение новым методам и инструментам в области комплаенса и защиты информации.

Для специалиста

Обучение методам профайлинга и управления кадровыми рисками. Получение актуальных знаний и навыков в области комплаенса для повышения своей конкурентоспособности. Освоение практических навыков для реализации изменений в компании.

Этапы обучения

Начало обучения. Ознакомление с процессом обучения.

Самостоятельное изучение теоретического материала в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль знаний.

Промежуточная аттестация.

Итоговая аттестация.

Программа курса

Развернуть всю программу

01 Аудит безопасности организации

Основы аудита безопасности
Аутсорсинг аудита безопасности: выбор аудитора, особенности заключения договора и составления технического задания. Косвенные признаки мошенничества или предоставления некачественной услуги со стороны аудитора. Способы повышения результативности аудита с использованием профильного аутсорсинга.
Использование передовых зарубежных технологий для повышения эффективности аудита безопасности организации (технологии ACFE /Association of Certified Fraud Examiners/ – Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений, США); стандарты серии ISO/IEC 27000 и ISO/IEC31010.
Типовые охраняемые интересы организации. Специфика бизнеса и индивидуальные особенности организации, влияющие на определение списка ее охраняемых интересов. Детализация задач проведения аудита безопасности организации с учетом особенностей ее охраняемых интересов.
Особенности проведения аудита информационной защищенности и защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации организации.
Требования законодательства в отношении защиты коммерческой тайны и персональных данных. Ответственность за нарушение требований законодательства.
Особенности проведения аудита кадровой безопасности организации. Основные вопросы, решаемые в ходе аудита кадровой безопасности организации. Их значение и влияние на общий уровень внутренней и внешней защищенности организации.
Основные инструменты и технологии, используемые для проведения аудита безопасности организации. Нестандартные технологии проведения аудита.
Алгоритм проведения аудита безопасности
Составление технического задания на проведение аудита безопасности организации. Основные вопросы, на которые должны быть получены ответы в ходе аудита.
Основные компоненты комплексного аудита безопасности организации.
Способы и методы сбора первичных данных по всем компонентам комплексного аудита. Определение исчерпывающего списка данных, необходимых для сбора по всем компонентам аудита безопасности.
Критерии оценки достоверности собранной информации. Способы проверки достоверности собранной информации.
Всесторонний анализ собранной информации. Ключевые моменты, влияющие на достоверность выводов, получаемых в результате анализа собранной информации.
Выводы и рекомендации
Типовые ключевые параметры, по которым необходима подготовка выводов и рекомендаций.
Методика подготовки отчета о результатах проведенного аудита безопасности организации. Типовая структура отчета. Критерии оценки эффективности отчета. Способы повышения эффективности отчета.
Методика эффективной презентации отчета руководству (заказчику).

02 Конкурентная разведка

- Конкурентная разведка. Стратегическое и оперативное направление информационно-аналитической работы.
- Основные задачи конкурентной разведки.
- Направления конкурентной разведки. Предметы интереса стратегического и оперативного направлений. Где можно использовать результаты конкурентной разведки?
- Группы специалистов, работающие в конкурентной разведке.
- Создание службы конкурентной разведки. Где найти нужных специалистов?
- Этапы конкурентной разведки. Понятие разведывательного цикла. От постановки задачи к оформлению результатов. Структура и оформление информационно-аналитической справки. Определение вероятности наступления событий.
- Предоставление информации руководству компании для формирования информационного поля перед принятием управленческих решений.
- Использование конкурентной разведки в инновационной деятельности компании, а также в бенчмаркинге.
- Практикум: Задание на постановку задачи по сбору и анализу информации о предполагаемом контрагенте — юридическом лице и оформление информационно-аналитической справки по нему на основе результатов проведенной конкурентной разведки.
- Методы сбора информации, применяемые в конкурентной разведке.
- Классификация информации и информационных ресурсов. Первичная и вторичная информация.
- Создание рубрикатора тем по основным направлениям сбора и анализа информации.
- Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о юридическом лице. Получение информации из открытых источников. Определение внутренних источников информации. Какую информацию запросить у возможного контрагента?
- Процедура анализа информации, представленной на сайте возможного контрагента. Получение сведений из средств массовой информации.
- Получение информации из баз данных. Использование информационных ресурсов интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах.
- Процедура получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов.
- Информация, добытая «оперативными» методами. Получение информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Практикум: Задание по сбору информации о предполагаемом контрагенте — юридическом лице с целью определения его надежности. Контрагенты могут быть выбраны по желанию участников семинара.
- Аналитические методы, применяемые в конкурентной разведке.
- Методы анализа информации: SWOT-анализ, экспертные методы анализа и т.д.
- Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке. Что может и для чего используются АИС Практикум: Задание на анализ информации о контрагенте — юридическом лице с целью определения его надежности.
- Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Алгоритм определения надежности партнеров — юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров — физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплаты и иных условий.
- Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д. Анализ платежеспособности клиента.
- Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников.
- Анализ учредительных документов компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
- Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

03 Кадровая безопасность (кадровый комплаенс)

Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
Аудит рисков, связанных с персоналом.
Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки.
Технология smice.
Искусство задавать вопросы – путь к разоблачению.
Выявление зависимостей.
Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
TACI-мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
Мetaskills vs Soft skills; Self skills.
Management 3.0 – agile-подход к управлению в бизнесе.
Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
Понятие «токсичная демографическая масса».
Расчет возрастного состава коллектива.
Управление конфликтом. Карта конфликта.
Управление сотрудниками по ценностям.
Методика «Спиральная динамика».
Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
Треугольник мошенничества.
Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
Регламенты как способ контроля.
Резилентность.
Меметическая инженерия. Основные приемы.
Технологии «Социальной инженерии».
Формирование навыка профайлера для личных целей. Адаптация теории к реальным ситуациям.
Технологии работы с сопротивлением.
Алгоритм создания команды.
Как работать с сопротивлением сотрудников при внедрении изменений.
Работа с конфликтами.
Безопасное увольнение сотрудников.
Exit-интервью.
Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
Увольнение по статье. «Подводные камни».
Практическое занятие:
Проведение SWOT анализа личности.
Овладение методикой эффективных переговоров.

04 Методы противодействия коррупции

Нормативно-законодательная база РФ в области противодействия коррупции.
Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы». Основные положения плана и поручения Президента РФ.
Сравнение отечественного и зарубежного законодательства.
Цифровые технологии в борьбе с коррупцией. Роль цифровизации, электронного правительства, электронно-цифровых общественных благ в борьбе с коррупцией.
Возникновение Е-коррупции.
Методы противодействия Е-коррупции.
Поправки 2024 года в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Цифровые активы, цифровая валюта, в чем разница. Правила грамотного использования.
Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
Должная осмотрительность при работе с партнерами.
Переход на SMART-контракты и оплата в цифровыми активами.
Нововведения в Налоговый кодекс.
Дробление и диверсификация бизнеса, в чем различия. Ответственность юридических лиц.
Внедрение и правила использования ЦИС Центробанка «Знай своего клиента».
Профессиональный стандарт РФ «Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений».
Введение антикоррупционных и других видов оговорок в договоры ГПХ.
Антикоррупционный комплаенс.
Требованиям Минфин РФ к построению карты коррупционных рисков.
Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации Министерства труда и соцзащиты РФ.
Правила составления карты и реестра коррупционных рисков компании, как рабочего инструмента контроля.
Ответственность за коррупционные правонарушения. Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.
Проблемы привлечения к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, взяточничество и халатность.
Практическое занятие:
Построение карты коррупционных рисков организации и составление реестра рисков.
Создание реестра (плана минимизации возможности реализации) коррупционных рисков

05 Технологии и инструменты противодействия корпоративному мошенничеству

Виды корпоративного мошенничества.
Квалифицирующие признаки мошенничества.
«Треугольник мошенничества». Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору.
Защита экономических интересов предприятия от мошеннических действий.
Риск ориентированное управление компанией. Основные принципы выстраивания эффективного комплаенс контроля – системы противодействия корпоративному мошенничеству и снижению потерь компании. Новое понятие в законодательстве РФ.
Защита персональных данных: обзор поправок в Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Штрафы за нарушение законодательства РФ в области персональных данных в 2024 году.
Требования Роскомнадзора.
Защита корпоративной информации. Правила отнесения информации к той или иной категории защищаемых данных.
Требования законодательства РФ в области защиты корпоративной информации.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
Использование систем видео и аудиофиксации. Внесенные поправки в ТК РФ.
Анализ работы предприятия через основные составляющие деятельности. Выявление отклонений и методы реагирования.
Показатели эффективности деятельности компании.
Основные документы для проведения АФС.
Метод Бениша, формула M-score (коэффициент мошенничества). Манипуляция с отчетностью.
Применение закона Ньюкомба-Бенфорда.
Анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.
Использование цифровых технологий.
Практическое применение инструментов причинно-следственных связей:
Дерево проблем.
Метод ВИСИ.
Диаграмма Исикава.

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Выберите подходящий курс

Онлайн-курс

Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Частичный отрыв от работы

Полный комплект обучающих материалов

Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества

Без перелетов и гостиниц

Обратная связь от преподавателей

75 000 рублей

Перейти

Видеокурс

Документ о повышении квалификации

Доступ из любой точки мира

Без отрыва от работы

Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно

Комплект электронных обучающих материалов

Удобная платформа

Прохождение тестов и решение кейсов

Оперативная поддержка

70 000 рублей

Перейти

Очный

Документ о повышении квалификации

Комфортная аудитория

Полное погружение в процесс обучения

Полный комплект обучающих материалов

Быстрая обратная связь от преподавателя

Эффективный нетворкинг

Место проведения: ВДНХ, в свободное время после завершения обучения доступны более 30 выставок, концертов и многочисленные кафе для отдыха

85 000 рублей

Перейти

Документы, выдаваемые по итогам обучения

Форма выдаваемого документа

Удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке установленного образца

Наша лицензия

Запросить коммерческое предложение

Также вы можете запросить адресное коммерческое предложение (конкретно на вашу организацию). Для этого

Остались вопросы? Спросите нас!

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

Комплаенс-менеджер

Комплаенс-менеджер

Чему вы научитесь?

Направления курсов и семинаров

Меню

Контакты учебного центра